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烽火通信科技股份有限公司2021年度报告摘要
来源:未知 时间:2022-06-09 22:56

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  提取10%法定公积金,计38,115,615.85元;不提取任意公积金;扣除已实施2020年度现金分红方案派现90,523,503.20元,本次可供股东分配的利润合计1,115,121,093.44元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税);不进行资本公积金转增股本。

  “十四五”时期是我国全面建成小康社会之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年,也是建设网络强国和数字中国、推进信息通信行业高质量发展的关键时期。2021年,我国通信业全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神,深入落实党中央、国务院决策部署,积极推进网络强国和数字中国建设,5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速,为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。行业发展质量和增长水平进一步提升,实现“十四五”良好开局。

  2021年,全行业加快“双千兆”建设,推动国家大数据中心发展,构建云网融合新型基础设施,赋能社会数字化转型的供给能力不断提升。我国建成全球最大5G网,实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区,并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进;同时,信息技术加速赋能传统行业,5G行业应用创新案例超10000个,覆盖工业、医疗等20多个国民经济行业,应用环节从生产辅助环节向核心环节渗透,“5G+工业互联网”的典型应用场景逐步向规模化复制演进。全国有超过300个城市启动千兆光纤宽带网络建设,全年互联网宽带接入投资比上年增长40%。基础电信企业加强云网建设和部署,建设泛在融合、云边协同的算力网络,提升云网融合服务的能力,2021年实现数据中心客户规模翻1番。新建光缆线万公里,全国光缆线万公里;其中,长途光缆线路、本地网中继光缆线万公里,接入网光缆线万公里,进一步保障和支撑用户服务质量。(以上信息及数据来源于工业和信息化部《2021年通信业统计公报》和《2021年通信业统计公报解读》)

  在千行百业推进行业数字化的进程中,烽火通信紧紧围绕客户的需求和梦想,基于数字连接带来的行业间的跨界融合,推动行业数字化转型和数字经济持续健康发展,为网络强国、数字中国建设筑基供能;作为“一带一路”的坚定实践者,烽火通信基于“智慧光网”构筑了畅通信息丝绸之路的强健基座,助力数字化更广泛深入地作用于社会、经济、民生,让全球共享美好的数字生活。

  随着大数据、云计算、人工智能等技术加速创新,经济社会发展信息“大动脉”逐步打通,越来越多的行业和应用依靠数字连接获得新发展、展现新价值。烽火通信抢抓数字经济发展新机遇,积极参与网络强国战略和国家大数据战略,致力于促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,为更好更快地推进数字湖北以及数字中国建设作出了应有贡献。面对当前数字化时代的数据承载压力、数据算力挑战以及业务新需求,烽火通信继续秉承“泛在、超宽、开放、随需”4大特性,与合作伙伴一道,聚力打造智慧全光网络,构建国家算力网络体系和新型数据中心,推动行业数字化转型和数字经济持续健康发展,为网络强国、数字中国建设筑基供能。

  2021年,烽火通信围绕5G承载、特种光纤等攻坚项目,全面提速“自主安全可控”进程;与合作伙伴一起共同建设产业生态链,在高端器件领域持续推进国产化进程;积极响应“一带一路”倡议,携手印尼通信部打造4G村村通,让无线宽带网络覆盖印尼全国偏远乡村,帮助消除数字鸿沟;携手菲律宾主流运营商铺设光纤进入千家万户,显著提升菲律宾家庭宽带体验;承建的湖北数字政府汇聚了70多个省级厅局、1000多个应用,其中的疫情大数据平台、湖北健康码已经成为抗击新冠肺炎疫情的“中流砥柱”。

  有关公司详细业务情况分析请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年,全球疫情此消彼长,国际环境更趋复杂严峻,行业竞争形势加速转变。公司克服困难,勇于创新,夯实经营与客户携手共赢。截止报告期末,公司总资产达358.80亿元,同比增长2.39%;归属母公司所有者权益1,173,348.62万元,同比增加2.28%;公司全年实现营业收入2,631,498.03万元,同比增加24.87%;实现归属母公司净利润28,797.54万元,同比增加181.52%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议,于2022年4月14日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2022年4月4日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名,实到董事10名,董事刘会亚先生因工作原因未能出席会议,委托董事陈山枝先生代为出席会议并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  本次会议审议的《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于变更会计政策的议案》已经公司的独立董事事前审阅,并同意提交本次董事会审议。

  二、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度财务决算报告》,并提请年度股东大会审议该报告。

  三、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度董事会工作报告》,并提请年度股东大会审议该报告。

  四、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度独立董事述职报告》(《烽火通信科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站),并提请年度股东大会审议该报告。

  五、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度审计委员会履职情况报告》(《烽火通信科技股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站)。

  六、 以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》(详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》,公告编号:2022-007),并提请年度股东大会审议该议案。

  七、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度利润分配预案》,并提请年度股东大会审议该预案:

  拟定的2021年利润分配预案为:提取10%法定公积金,计38,115,615.85元;不提取任意公积金;扣除已实施2020年度现金分红方案派现90,523,503.20元,本次可供股东分配的利润合计1,115,121,093.44元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税);不进行资本公积金转增股本,并提请年度股东大会审议该预案。(详见《烽火通信科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》,公告编号:2022-008)。

  八、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》(《烽火通信科技股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》全文详见上海证券交易所网站),并提请年度股东大会审议该规划。

  九、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度内部控制自我评估报告》(《烽火通信科技股份有限公司2021年度内部控制自我评估报告》全文详见上海证券交易所网站)。

  十、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度内部控制审计报告》(立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于《烽火通信科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站)。

  十一、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2021年度可持续发展报告》(《烽火通信科技股份有限公司2021年度可持续发展报告》全文详见上海证券交易所网站)。

  十二、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》:同意在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将“烽火锐拓光纤预制棒项目(一期)”、“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”等三个可转换公司债券募集资金投资项目的建设期由24个月调整为48个月,结项时间延长至2023年12月。(详见《烽火通信科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》,公告编号:2022-009)

  十三、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  《烽火通信科技股份有限公司2021年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《烽火通信科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》详见上海证券交易所网站。

  十四、 为进一步完善公司风险管理体系,降低运营风险,促进董事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责,保障公司和广大投资者的权益,根据中国证券监督管理委员会相关规定,公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

  鉴于公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。(详见《烽火通信科技股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》,公告编号:2022-010。)

  十五、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》,同意公司对《公司章程》有关条款进行修改;并提请年度股东大会审议该报告。(详见《烽火通信科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉有关条款的公告》(公告编号:2022-011)。

  十六、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《烽火通信科技股份有限公司董事会授权管理办法》。

  十七、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更会计政策的议案》(详见《烽火通信科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》,公告编号:2022-012)。

  十八、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年年度报告正文及摘要》。《烽火通信科技股份有限公司2021年年度报告》全文详见上海证券交易所网站,摘要刊登于2022年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》;并提请年度股东大会审议该报告。

  十九、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》(详见《烽火通信科技股份有限公司2021年度股东大会会议通知》,公告编号:2022-013)。

  二十、 以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司新一届经营班子的议案》,决定聘曾军先生为公司总裁,聘符宇航女士、蓝海先生、范志文先生、李诗愈先生、范志强先生、汪洋先生、熊伟成先生、李磊先生、原建森先生为公司副总裁,符宇航女士兼任财务总监,任期两年。上述人员简历详见附件。

  曾军先生 45岁,中员,高级工程师,硕士研究生毕业。现任公司总裁;曾任公司副总裁,武汉烽火技术服务有限公司总经理,公司客服中心主任,国内市场总部副总经理。

  符宇航女士 51岁,中员,正高级经济师,硕士研究生毕业。现任公司副总裁、财务总监兼董事会秘书;曾任公司第六届监事会监事,武汉邮电科学研究院有限公司财务管理部主任、副主任。

  蓝海先生 45岁,中员,高级工程师,硕士研究生毕业。现任公司副总裁;曾任公司线缆产出线总裁、副总裁。

  范志文先生 43岁,中员,高级工程师,硕士研究生毕业。现任公司副总裁;曾任公司网络产出线总裁、副总裁、光网络产品部副总经理。

  李诗愈先生 49岁,中员,正高职高级工程师,本科毕业。现任公司副总裁;曾任公司总裁助理,线缆产出线总裁、副总裁。

  范志强先生 46岁,中员,高级工程师,硕士研究生毕业。现任公司副总裁;曾任公司总裁助理,武汉烽火国际技术有限责任公司总经理、常务副总经理。

  汪洋先生 44岁,中员,正高职高级工程师,硕士研究生毕业。现任公司副总裁;曾任公司总裁助理,南京烽火星空通信发展有限公司总经理、副总经理。

  熊伟成先生40岁,中员,高级工程师,博士研究生毕业。现任公司宽带业务产出线总裁;曾任公司宽带业务产出线副总裁兼市场部总经理,网络产出线宽带产品线岁,中员,工程师,本科毕业。现任武汉烽火国际技术有限责任公司总经理;曾任公司光配线系统产出线总裁,光配线系统产出线市场部总经理。

  原建森先生 43岁,中员,高级工程师,本科毕业。现任公司网络产出线总裁;曾任武汉烽火技术服务有限公司总经理、副总经理。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议,于2022年4月14日在武汉烽火科技园召开。会议应到监事七名,实到监事七名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席余少华先生主持。会议经过审议,通过了以下决议:

  一、 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度监事会工作报告》,并提请年度股东大会审议该报告。

  二、 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度财务决算报告》,并提请年度股东大会审议该报告。

  三、 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度利润分配预案》,认为:分配预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

  四、 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2021年度公司内部控制自我评估报告》,认为:董事会关于2021年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在2021年度内部控制方面的实际情况,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在内部控制重大及重要缺陷。

  五、 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》,认为:公司本次部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形;本次募投项目延期事项决策程序合法、有效,不违国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定;同意公司本次部分募投项目延期的事项。

  六、 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  七、 为进一步完善公司风险管理体系,降低运营风险,促进董事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责,保障公司和广大投资者的权益,根据中国证监会的相关规定,公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

  鉴于公司监事作为被保险对象,属于利益相关方,全体监事均回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

  九、 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年年度报告正文及摘要》,并发表以下意见:

  报告期内,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作,决策程序合法有效,内部控制制度进一步完善。公司董事、高级管理人员工作认真负责,能够较好地行使自己的职权,未发现在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

  监事会定期检查了公司的财务状况,认为公司财务状况真实,管理规范,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2021年度标准无保留意见的审计报告真实反映了公司当期的财务状况和经营成果。

  报告期内公司对外投资等决策程序合法有效,其中无内幕交易行为发生,也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

  公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次关联交易属于公司日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,是公司生产、经营活动的正常组成部分,是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段,对公司有着较为积极的影响,不会使公司对关联方形成较大依赖,不影响公司的独立性。

  公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》已经本公司独立董事事前认可后,提交2022年4月14日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过,公司五名关联董事鲁国庆、何书平、刘会亚、陈山枝、戈俊回避表决,其他六名非关联董事一致通过了该议案。本议案尚需提交公司年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

  1、 武汉邮电科学研究院有限公司。法定代表人:鲁国庆;注册资本:210,000万元;住所:武汉市洪山区邮科院路88号;统一社会信用代码: 535;经营范围:通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

  履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

  2、 烽火科技集团有限公司。法定代表人:鲁国庆;注册资本:64,731.58万元;住所:武汉市洪山区邮科院路88号;统一社会信用代码:38L;经营范围:计算机、通信和其他电子设备、电线、电缆、光缆及电工器材、环境监测专用仪器设备、电气信号设备装置、金属结构、安防设备、交通及公共管理用金属用标牌、海洋工程专用设备、输配电及控制设备、电池、照明器具、工业自动化控制系统装置、电工仪器的制造;电气设备修理;架线和管道工程;建筑工程;计算机软件及辅助设备、通讯及广播电视设备的批发;工程和技术研究与试验发展;软件开发及信息技术服务;安全系统监控集成服务;环境保护监测;工程管理服务、工程勘察设计及规划管理;数据处理与存储服务;技术和信息咨询服务;企业管理咨询;互联网信息服务;网络平台的开发与运营管理;房地产开发、自有房屋租赁、物业管理服务;劳务派遣;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

  3、 武汉光迅科技股份有限公司。法定代表人:黄宣泽;注册资本:69,940.8918万元;住所:武汉东湖新技术开发区流苏南路1号(自贸区武汉片区);统一社会信用代码:8XD;经营范围:信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务;信息系统的工程设计、施工、系统集成;信息咨询服务;计算机软、硬件研制、开发、系统集成;网络及数据通信产品的开发、生产、销售;软件开发与技术服务;安全技术防范产品的生产、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

  4、 中信科移动通信技术股份有限公司。法定代表人:罗昆初;注册资本:273,500.00万元;住所:武汉东湖新技术开发区邮科院路88号;统一社会信用代码:50F;经营范围:通信系统及终端、仪器仪表、电子信息、电子技术、自动化技术、电子计算机软硬件及外部设备的开发、生产、销售;开发销售应用软件;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;通信信息网络系统集成(业务网、支撑网);安全技术防范系统(工程)设计施工;施工总承包、专业承包;工程勘察设计;工程和技术研究与试验发展;通信工程、设备安装工程施工;计算机信息系统集成;货物进出口、技术进出口(国家有专项规定的、从其规定)、代理进出口;防雷设计与施工;交通机电设施工程的设计、安装、维护及交通机电设施产品的销售;汽车电子产品设计、研发、制造;通信类杆或塔的生产制造及安装(国家规定凭许可证经营的凭许可证方可经营)。

  履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

  5、 武汉同博科技有限公司。法定代表人:丁峰;注册资本:2,644.854万元;住所:武汉市洪山区邮科院路88号;统一社会信用代码:32Y;经营范围:通信、电子产品(不含电子出版物)的研制、开发、制造、销售;通信工程设计、施工、技术服务、技术咨询及质量检测认证;物业管理;餐饮管理(不含餐饮经营);日用百货、酒类、预包装食品的批发兼零售;烟草零售;食用农产品的开发与销售;票务代理;国内旅游业务;教育咨询(不含教育培训);会议会展服务;体育娱乐咨询服务;水电费代收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

  6、 武汉长江通信产业集团股份有限公司。法定代表人:熊向峰;注册资本:19,800万元;住所:武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号;统一社会信用代码: 6XY;经营范围:通信、半导体照明和显示、电子、计算机技术及产品的开发、研制、生产、技术服务及销售;通信工程的设计、施工(须持有效资质经营);通信信息咨询服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);对外投资;项目投资。

  履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

  7、 武汉长江计算科技有限公司。法定代表人:余尧;注册资本:10,000万元;住所:武汉市东湖新技术开发区关东科技园线缆大楼三楼局部;统一社会信用代码: 91420100MA49G4LC2U;经营范围:服务器、计算机、存储产品、云计算、交换机、工作战软硬件产品及相关部件的技术和产品、光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设备及通信产品(不含无线电发射设备)、智能交互产品开发、生产、销售和售后服务;网络信息安全软件、信息安全设备、人工智能应用软件技术开发、生产、销售及售后服务;云存储服务;信息技术及相关产品的开发、集成、运营和技术服务;计算机系统、信息系统、人工智能行业应用系统的工程设计、施工、系统集成服务、运营和维护;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出货货物及技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

  8、 武汉众智数字技术有限公司。法定代表人:何书平;注册资本:27,930万元;住所:武汉东湖新技术开发区珞瑜路546号;统一社会信用代码:7XW;经营范围:电子产品、网络通信产品的设计、开发、生产及销售;计算机软件的开发、服务、销售;电子工程及智能系统工程的设计、施工、系统集成及维护;安全技术防范工程设计、施工、维修;通信工程、设备安装工程施工;道路交通安全设施安装工程实施;防雷工程专业设计、施工;市政公用工程设计、施工;货物进出口、代理进出口、技术进出口(不含国家禁止进出口的货物及技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

  9、 武汉理工光科股份有限公司。法定代表人:何书平;注册资本:5,566.854万元;住所:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园;统一社会信用代码:1X0;经营范围:一般项目:光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售;承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护;自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售;钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售;机械设备安装及维修;经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工“三来一补”业务;消防器材开发研制、生产、销售;消防工程设计、制造、安装;消防设备的销售;消防器材的维护及修理业务;电子专用设备(火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备)、监测仪器(可燃气体探测报警设备)的研发、生产、销售、技术服务;消防系统升级与改造;消防设施工程、建筑智能化工程、建筑机电工程、机电安装工程、输变电工程施工;建筑劳务分包;消安防系统监控服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

  10、 武汉烽火富华电气有限责任公司。法定代表人:崔新友;注册资本:10,000万元;住所:武汉市东湖新技术开发区邮科院路88号;统一社会信用代码:69L;经营范围:一般项目:人工智能、大数据、云计算技术研发与应用;计算机软件与硬件产品的研发、生产、销售与服务;智慧城市、智能交通、智能建筑相关软件与硬件的研发、生产、销售、维护及技术服务;智慧能源、智能电网产品的研发、生产、销售、维护及技术服务;计算机信息系统集成;电子与智能化工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程、电力工程、机电工程、消防工程、公路工程相关业务的设计、采购、施工、检测、运维;工程勘察测量、工程咨询;售电服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  履约能力分析:该企业经营情况和财务状况较好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性较小。

  11、 电信科学技术研究院有限公司。法定代表人:鲁国庆;注册资本:780,000万元;住所:北京市海淀区学院路40号一区;统一社会信用代码:16E;经营范围:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售;系统集成(国家有专项专营规定的除外)、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务;小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;技术开发、技术转让、技术交流;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  履约能力分析:该企业经营情况和财务状况较好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性较小。

  12、 2022年全年,与同受中国信科控制的除上述关联方之外的其他关联方之间进行的各类日常关联交易总额不超过5,600万元。

  1、公司已与武汉邮电科学研究院有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联公司签订了《生产辅助服务原则协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》、《培训、情报服务委托协议》等关联交易协议,并按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过,并履行了相关的披露手续;

  2、由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生,每笔业务的金额不确定,因此对2022年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测,与关联方根据市场和实际需求进行业务往来,事先没有签订具体的合同,具体协议待实际发生时再予以签订;

  3、本公司与武汉邮电科学研究院有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联法人之间的关联交易价格,有国家定价的,严格执行国家定价;没有国家定价的,依照国际和国内市场公允价格进行。

  公司与武汉邮电科学研究院有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联企业之间的关联交易,是公司生产、经营活动的重要组成部分,是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段,对公司有着重要而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下,在一系列协议、合同的框架内进行的,公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此对关联人形成较大依赖。

  公司独立董事认为上述关联交易事项是根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,结合公司以往的实际情况,对日常关联交易进行的合理预计,是对信息披露和决策程序的规范,同时也有利于公司的正常生产经营活动顺利进行。关联交易定价客观、公允、合理,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,在审议和表决的过程中,关联董事已按规定回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司股东的净利润人民币287,975,372.16元。经公司第八届董事会第六次会议审议通过,公司 2021年年度利润分配预案如下:

  以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利0.8元(含税)。截至2021年12月 31 日,公司总股本为1,187,827,705股,以此计算合计拟派发现金红利95,026,216.40元(含税),占当年实现的归属于母公司股东净利润的 33.00%。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  公司于2022年4月14日召开第八届董事会第六次会议,审议并通过公司《2021年度利润分配预案》,该方案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事发表如下独立意见:公司利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,符合公司实际情况和公司全体股东的利益,有利于公司长期稳健发展。同意公司本次利润分配预案,并同意将其提交公司股东大会审议。

  公司于 2022年 4 月14日召开第八届监事会第六次会议,审议并通过公司《2021年度利润分配预案》。监事会认为,该预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意将该预案提交公司股东大会审议。

  公司《2021年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段及未来资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》,结合目前可转换公司债券部分募集资金投资项目的实施进度情况,经过审慎研究,公司拟将部分募集资金投资项目的建设期延长至48个月。除前述变更外,其他事项均无变更。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1490号)核准,公司公开发行人民币3,088,350,000.00元可转换公司债券。2019年12月6日,主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币28,720,000.00元后将余额人民币3,059,630,000.00元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币31,462,800.00元后,募集资金净额为人民币3,056,887,200.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2019]第ZE10780号验证报告。

  为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  根据经中国证监会审核的发行申请文件及本次公开发行可转换公司债券发行实际募集资金情况,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于实施如下募投项目:

  结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟对部分募投项目的建设期进行调整,具体情况如下:

  2020年年初以来,受全球新冠疫情防控不可抗力因素影响,一方面公司严格贯彻、执行相关疫情防控措施,对项目投资的推进产生一定的影响;另一方面各地政府相继出台了限制物流、人流等各项疫情防控政策,导致部分项目的基建招投标工作延迟开展,后续的设备采购、运输、安装及调试等无法按计划正常进行,致使部分项目进度较计划延后。

  为确保本次募投项目稳步实施,保证募集资金合理有效运用,公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上,拟将“烽火锐拓光纤预制棒项目(一期)”、“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”等三个项目的建设期调整为48个月,结项时间延长至2023年12月。

  本次延长部分募集资金投资项目建设期,是公司根据项目实际实施情况做出的谨慎决定,虽然对募投项目的实施进度造成一定影响,但不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

  本次延长部分募集资金投资项目建设期,能够更有效合理的使用募集资金,提高募投项目建设质量,不会对已实施的项目造成实质性的影响,不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将加强对项目建设进度的监督,促使项目尽快达到预定可使用状态,提高募集资金的使用效益。

  本次部分募投项目延期已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六会议审议通过,公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。保荐机构对公司部分募投项目延期情况进行了核查,出具了核查意见,同意公司募投项目延期。

  独立董事认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求,不会对公司的正常经营产生重大不利影响;决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。

  监事会认为:公司本次部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形;本次募投项目延期事项决策程序合法、有效,不违国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

  经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事已发表明确同意意见。程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步完善公司风险管理体系,降低运营风险,促进董事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责,保障公司和广大投资者的权益,根据中国证券监督管理委员会的相关规定,公司于2022年4月14日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。作为受益人,公司全体董事、监事对该议案回避表决,独立董事对该议案发表了独立意见,该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  2、被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他直接责任人员(具体以与保险公司协商确定的范围为准)

  3、赔偿限额:不超过人民币5,000万元人民币/年(最终赔偿限额以保险公司报价审批数据为准)

  为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他直接责任人员;确定保险公司;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  经核查,独立董事认为:为董事、监事、高级管理人员购买责任险,有利于保障公司董事、监事以及高级管理人员的权益,促进相关责任人员更好的履行职责,降低董事、监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失;有助于完善公司风险管理体系,促进公司良性发展,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,关联董事已回避表决,同意提请公司股东大会审议该议案。

  经核查,监事会认为:为董事、监事、高级管理人员购买责任险,可以帮助完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益。该事项的董事会审议程序符合有关法律法规的规定,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年4月14日,公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。具体修改情况如下:

  修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程(2022年4月修订稿)》全文详见上海证券交易所网站()。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会计政策变更是根据财政部会计司发布的“关于企业会计准则相关实施问答”进行,此次变更预计不会对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

  2021年11月2日,财政部会计司发布了“关于企业会计准则相关实施问答”,明确规定:通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。

  按照上述规定,公司自2021年1月1日起日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”。

  本次会计政策变更后,公司按照财政部会计司相关实施问答的规定,将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示 。

  本次会计政策变更,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策,且针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理,对上年同期数进行追溯调整。公司执行该规定对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响,对2020年度相关科目列报金额的影响如下:

  董事会认为:公司按照财政部会计司相关实施问答的规定进行会计政策的调整,符合相关规定;执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;不会对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响,不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此,董事会同意公司按照财政部的要求执行本次会计政策变更。

  独立董事认为:本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东的利益;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  监事会认为:本次变更会计政策是根据财政部会计司实施问答的要求进行变更和调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;公司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益;本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,同意公司对会计政策进行变更。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,并于2022年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站()披露。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  2、登记地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

  (2) 代表自然人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;

  (3) 代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;

  (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证,股东授权委托书及委托人持股凭证。

  拟出席本次现场股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东的营业执照及股东账户卡可为复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记(信函须在登记时间2022年5月18日17:00前送达),其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。

  4、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排,建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会;现场参会的投资者需符合武汉市防疫要求并在2022年5月18日前向公司登记;会议当日请做好个人防护工作,主动配合公司所在园区物业做好现场个人事项登记、体温检测等疫情防控要求。符合要求者方可进入会场,并需全程佩戴口罩,保持必要的座次距离。

  (1) 联系地址:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 
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