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创耀(苏州)通信科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告
来源:未知 时间:2022-05-11 01:10

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月30日,向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2022年5月5日以通讯方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由监事王周波主持,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。经与会监事认真审议,本次会议审议并通过了以下议案:

  根据《公司监事会议事规则》,为保证公司监事会顺利运行,同意选举曹宏锋先生为公司第一届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。曹宏锋先生简历请见公司于2022年4月15日披露于上海证券交易所网站的《关于监事辞职及补选第一届监事会非职工代表监事的公告》(编号:2022-011)。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  (二)股东大会召开的地点:苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  本次会议由公司董事会召集,会议由董事长YAOLONGTAN先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

 
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